– дата проведения собрания – 12 августа 2026 года

– время проведения собрания – 11.00;

– место проведения собрания – актовый зал ОАО «Стеклозавод «Неман» (г. Березовка ул. Корзюка, 8);

– дата составления списка лиц, составления списка лиц, имеющих право

на участие в годовом общем собрании акционеров – 05.08.2026 года;

– форма проведения собрания – очная;

– форма голосования по повестке дня – путем заполнения бюллетеней;

– форма голосования по организационным (общим) вопросам ведения годового общего собрания акционеров Общества, не входящим в повестку дня – открытое голосование карточками;

– способ извещения лиц, имеющих право на участие в собрании (их представителей), о проведении собрания – объявление на официальном сайте ОАО «Стеклозавод «Неман»;

 – время регистрации участников собрания – в день проведения собрания

с 08:30 до 10:45 часов по месту его проведения по предъявлении документов, подтверждающих их право на участие в собрании. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;

– время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (понедельник-четверг), с 08.00 до 15.00 (пятница) с 05.08.2026 года  по месту нахождения Общества (адрес), в день проведения собрания – по месту его проведения (адрес), актовый зал.

Повестка дня очередного общего годового собрания акционеров Общества:

Вопрос №1. «О внесении изменений в Устав Общества, зарегистрированного 19.08.2025, путем изложения его в новой редакции и его утверждении.»

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить внесение изменений в Устав Общества, зарегистрированного 19.08.2025, путем изложения его в новой редакции и утвердить его.

Вопрос №2. «О прекращении полномочий действующего состава наблюдательного совета Общества и избрании нового состава наблюдательного совета Общества».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Прекратить полномочия действующего состава наблюдательного совета Общества днем, предшествующим дню проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.2. Избрать членами нового состава наблюдательного совета Общества:

1.2.1. Синевича Валерия Александровича, начальника ревизионного бюро ОАО «Стеклозавод «Неман»;

1.2.2. Маковского Сергея Ивановича, главный конструктор отдела главного конструктора ОАО «Стеклозавод «Неман»;

1.2.3. Щетько Светлану Александровну, начальника производства стеклопродукции ОАО «Стеклозавод «Неман»;

1.2.4. Прокопеня Наталью Сергеевну, начальника планово-экономического отдела ОАО «Стеклозавод «Неман»;

1.2.5. Огурцову Наталья Николаевану, начальника управления качества и экологии ОАО «Стеклозавод «Неман».

Вопрос №3. «О прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии Общества и избрании нового состава ревизионной комиссии Общества».

РЕШЕНИЕ:

3.1. Установить срок полномочия действующего состава ревизионной комиссии Общества до 28.08.2026.

3.2. Избрать членами нового состава ревизионной комиссии Общества:

3.2.1. Шанько Наталью Васильевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии – председателем комиссии;

3.2.2. Скакун Юлию Сергеевну – ведущего юрисконсульта;

3.2.3. Киеня Снежану Сергеевну – экономиста финансового отдела.